artinvest.kh@gmail.com Тел.: (057) 755-70-46, (095) 682-36-26 г. Харьков, ул. Плехановcкая 126, оф.324

Внесение данных о конечных бенефициарах

28 апреля вступает ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», что в свою очередь обязывает уведомлять регистраторов о конечном бенефициаре и структуре собственности.

   

Конечный бенефициар это кто?

Конечным бенефициарным владельцем является любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля / владения)

Сроки уведомления без штрафов:

Для юридических лиц, зарегистрированных до вступления в силу закона - 3 месяца со дня вступления в силу нормативно-правовых актов, которыми будут утверждаться форма и структура.

Ежегодно начиная со следующего года за датой регистрации юр.лица на протяжении 14 дней

Обязанность раскрыть бенефициаров:

  • При первичной регистрации
  • При внесении любых изменений в сведения о юр.лице в реестр на протяжении 30 дней

Документы для подачи:

  • Нотариальная доверенность от директора
  • Заявление на подтверждения сведений о бенефициаре
  • Структура собственности
  • Документ с реестра, подтверждающий регистрацию юр.лица в стране местонахождения
  • Нотариально заверенная копия документа подтверждающая личность

Ответственность за нераскрытие бенефициаров:

Наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица от 17 000 грн до 51 000 грн.

Следует отметить, что норму о ненадобности подавать данные о бенефициарах в случае если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица ОТМЕНИЛИ !!!