28 апреля вступает ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», что в свою очередь обязывает уведомлять регистраторов о конечном бенефициаре и структуре собственности.
Конечный бенефициар это кто?
Конечным бенефициарным владельцем является любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля / владения)
Сроки уведомления без штрафов:
Для юридических лиц, зарегистрированных до вступления в силу закона - 3 месяца со дня вступления в силу нормативно-правовых актов, которыми будут утверждаться форма и структура.
Ежегодно начиная со следующего года за датой регистрации юр.лица на протяжении 14 дней
Обязанность раскрыть бенефициаров:
- При первичной регистрации
- При внесении любых изменений в сведения о юр.лице в реестр на протяжении 30 дней
Документы для подачи:
- Нотариальная доверенность от директора
- Заявление на подтверждения сведений о бенефициаре
- Структура собственности
- Документ с реестра, подтверждающий регистрацию юр.лица в стране местонахождения
- Нотариально заверенная копия документа подтверждающая личность
Ответственность за нераскрытие бенефициаров:
Наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица от 17 000 грн до 51 000 грн.
Следует отметить, что норму о ненадобности подавать данные о бенефициарах в случае если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица ОТМЕНИЛИ !!!