Стоимость 1500 грн
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» №361-IX обязал юридических лиц Украины раскрыть своих бенефициаров.
11 июня утверждена форма структуры собственности юридического лица и вступает в силу с 11 июля 2021 года.
Конечный бенефициар это кто?
Конечным бенефициарным владельцем является любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля / владения)
Административный сбор
Юридические лица, подавшие пакет документов для раскрытия бенефициаров в период с 11 июля по 10 октября, освобождаются от уплаты административного сбора.
Административных сбор составляет 860 грн.
Предоставление информации о конечных бенефициарах предусматривает следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- страна гражданства;
- серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца;
- место жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, воздействия).
В случаях осуществления управления юридическим лицом через другое юр.лицо необходимо указать дополнительно следующие сведения:
- полное наименование юридического лица, через которую осуществляется управление;
- идентификационный код юридического лица, через которое осуществляется управление;
- характер и мера (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, влияния).
Обязанность раскрыть бенефициаров:
- При первичной регистрации
- При внесении любых изменений в сведения о юр.лице в реестр на протяжении 30 дней
- Ежегодно в течении 14 календарных дней с даты государственной регистрации
Стоит заметить, что информацию о бенефициарах НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ следующие юридические лица:
- политические партии, структурные образования политических партий;
- творческие союзы;
- религиозные организации;
- объединения совладельцев многоквартирных домов;
- государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации;
- организации работодателей;
- организации профсоюзов;
- адвокатские объединения;
Документы для подачи:
- Нотариальная доверенность от директора
- Заявление на подтверждения сведений о бенефициаре
- Структура собственности
- Документ с реестра, подтверждающий регистрацию юр.лица в стране местонахождения
- Нотариально заверенная копия документа подтверждающая личность
Ответственность за нераскрытие бенефициаров:
За непредставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о конечном бенефициаром владельце юридического лица, на руководителя составляется протокол про административное правонарушение, предусмотренное ст. 166-11 КУпАП и предусматривает штраф в размере от 17000 до 51000 грн.
Следует отметить, что норму о ненадобности подавать данные о бенефициарах в случае если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица ОТМЕНИЛИ !!!