• Русский
  • Українська
  • artinvest.kh@gmail.com Тел.: (050) 628-72-78, (095) 682-36-26 м. Харків, вул. Плеханівcька 126, оф.324

    Внесение данных о конечных бенефициарах

    Стоимость 1500 грн

       

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

    Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» №361-IX  обязал юридических лиц Украины  раскрыть своих бенефициаров.

    11 июня утверждена форма структуры собственности юридического лица и вступает в силу с 11 июля 2021 года.

    Конечный бенефициар это кто?

    Конечным бенефициарным владельцем является любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля / владения)

    Административный сбор

    Юридические лица, подавшие пакет документов для раскрытия бенефициаров в период с 11 июля по 10 октября, освобождаются от уплаты  административного сбора.

    Административных сбор составляет 860 грн.

    Предоставление информации о конечных бенефициарах предусматривает следующие данные:

    • фамилия, имя, отчество (при наличии);
    • дата рождения;
    • страна гражданства;
    • серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца;
    • место жительства;
    • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
    • полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, воздействия).

    В случаях осуществления управления юридическим лицом через другое юр.лицо необходимо указать дополнительно следующие сведения:

    • полное наименование юридического лица, через которую осуществляется управление;
    • идентификационный код юридического лица, через которое осуществляется управление;
    • характер и мера (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, влияния).

    Обязанность раскрыть бенефициаров:

    • При первичной регистрации
    • При внесении любых изменений в сведения о юр.лице в реестр на протяжении 30 дней
    • Ежегодно в течении 14 календарных дней с даты государственной регистрации

    Стоит заметить, что информацию о бенефициарах НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ следующие юридические лица:

    • политические партии, структурные образования политических партий;
    • творческие союзы;
    • религиозные организации;
    • объединения совладельцев многоквартирных домов;
    • государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации;
    • организации работодателей;
    • организации профсоюзов;
    • адвокатские объединения;

    Документы для подачи:

    • Нотариальная доверенность от директора
    • Заявление на подтверждения сведений о бенефициаре
    • Структура собственности
    • Документ с реестра, подтверждающий регистрацию юр.лица в стране местонахождения
    • Нотариально заверенная копия документа подтверждающая личность

    Ответственность за нераскрытие бенефициаров:

    За непредставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о конечном бенефициаром владельце юридического лица, на руководителя составляется протокол про административное правонарушение, предусмотренное ст. 166-11 КУпАП и предусматривает штраф в размере от 17000 до 51000 грн.

    Следует отметить, что норму о ненадобности подавать данные о бенефициарах в случае если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица ОТМЕНИЛИ !!!

    5/5 - (15 голосов)